| |
Дата розміщення: 04.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.27 |
| Опис |
Перелiк питань порядку денного: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах. 3. Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв (регламенту зборiв). 4. Розгляд звiту правлiння за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння 5. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради 6. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. Розподiл прибутку Товариства за 2016 рiк. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв 8. Прийняття рiшення про змiну типу (найменування) Товариства. 9. Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 10. Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо пiдписання статуту Товариства у новiй редакцiї та його державної реєстрацiї. 11. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства про наглядову раду, виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю, посадових осiб Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї. 12. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства. 13. Обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради 14. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. За результатами загальних зборiв обранi члени лiчильної комiсiї - Ковальчук С.В., Вiтвiцький Ю.I., Саєнко С.В., прийнято рiшення про припинення їх повноважень по закiнченю загальних зборiв акцiонерiв, обранi голова та секретар зборiв - Вiтвiцький I.Д. та Козак Н.Г., затверджено регламент зборiв. Розглянутi та затвердженi звiти правлiння за 2016 рiк, наглядової ради товариства за 2016 р., ревiзiйної комiсiї Товариста за 2016 рiк, та прийнятi рiшення за наслiдками їх розгляду. Щодо сьомого питання порядку денного прийнято рiшення затвердити рiчний звiт товариства за 2016 р. та затверджено рiшення про розподiл чистого прибутку: 20% (131,2 тис.грн.) спрямувати до фонду виплати дивiдендiв, 5% (32,8 тис.грн.) спрямувати до резервного капiталу, 75% (492,0 тис.грн.) не розподiляти до наступних загальних зборiв. Восьмим питанням вирiшено затвердити рiшення про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство, а дев'ятим - затвердити змiни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Уповноважено голову правлiння Товариства Вiтвiцького I.Д. пiдписати статут товариства в новiй редакцiї та здiйснити усi дiї щодо його державної реєстрацiї. З одинадцятого питання порядку денного прийняте рiшення: затвердити змiни та доповнення до внутрiшнiх положень Товариства про наглядову раду, виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю, посадових осiб шляхом викладення їх у новiй редакцiї. Дванадцятим та тринадцятим питанням вирiшено припинити повноваження членiв наглядової ради та обрати до нового складу наглядової ради наступних кандидатiв: Терлецький П.Я., Вiтвiцький I.I., Волошенко О.О. строком на 1 рiк. Також затверджено умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлено, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Доручено головi зборiв Вiтвiцькому I.Д. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради. Чотирнадцятим питанням вирiшено: попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинiв (правочини, якi будуть пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства згiдно iз статутом; надання та отримання фiнансової допомоги), встановлено, що сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 100 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Надано повноваження головi правлiння Товариства Вiтвiцькому I.Д. протягом одного року з дати проведення загальних зборiв, приймати рiшення щодо вчинення попередньо схвалених зборами правочинiв, визначати їх умови, здiйснювати вiд iменi Товариства всi необхiднi дiї щодо їх вчинення. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв товариства не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: