| |
Дата розміщення: 24.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2016 |
| Кворум зборів** |
63.08 |
| Опис |
Перелiк питань порядку денного: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту правлiння за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. 4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2015 рiк. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради товариства. 9. Визначення кiлькiсного складу членiв наглядової ради. Обрання членiв наглядової ради. 10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї. 12. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї. По результатам загальних зборiв обранi члени лiчильної комiсiї, прийнято рiшення про припинення їх повноважень по закiнченю загальних зборiв акцiонерiв, обранi голова та секретар зборiв, затверджено регламент зборiв. Розглянутi звiти правлiння за 2015 рiк, наглядової ради за 2015 р., ревiзiйної комiсiї Товариста за 2015 рiк, та прийнятi рiшення за наслiдками їх розгляду. Щодо шостого питання порядку денного прийнято рiшення затвердити рiчний звiт товариства за 2015 р. З сьомого питання вирiшено розподiлити чистий прибуток за 2015 р. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. З восьмого питання порядку денного прийнято рiшення припинити повноваження членiв наглядової ради у зв'язку з закiнченням строку, на який їх було обрано. Обрано членiв наглядової ради Товариства у складi трьох осiб. Затверджено умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлен розмiр їх винагороди, обрана особа, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. Прийняте рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї. Обрано членiв ревiзiйної комiсiї. Затверджено умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлен розмiр їх винагороди, обрана особа, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв товариства не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: