| |
Дата розміщення: 29.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2013 |
| Кворум зборів** |
64 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту правлiння за 2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння 4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 р. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2012 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради. Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових (трудових) договорiв, що укладаються з ними. 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї, затвердження умов цивiльно-правових (трудових) договорiв, що укладаються з ними. 10. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради i ревiзiйної комiсiї. За результатами розгляду питань порядку денного: обранi члени лiчильної комiсiї та прийняте рiшення про припинення їх повноважень по закiнченню загальних зборiв, обранi голова та секретар зборiв, затверджен регламент зборiв; розглянутi звiти за 2012 р. та прийнятi рiшення за наслiдками розгляду звiтiв правлiння, наглядової ради товариства, ревiзiйної комiсiї товариства. Затверджено рiчний звiт товариства за 2012 р. Щодо сьомого питання порядку денного затверджено рiшення про покриття збиткiв за 2012 р. за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв, у зв'язку iз збитком дивiденди не нараховувати та не спдачувати. Також зборами були прийнятi рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради, ревiзiйної комiсiї товариства та обрання на посади членiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства. Обрано особу, яка уповноважена на пiдприсання договорiв з членами наглядової ради та ревiзiйної комiсiї Вiтвiцького Iвана Дем'яновича. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв товариства не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: