| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 15.04.2011 |
| 64.4000000 |
Порядок денний:
1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження регламенту зборiв.
2. Звiт голови правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк
3. Звiт наглядової ради товариства
4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства за 2010 рiк
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2010 рiк
6. Затвердження порядку покриття збиткiв товариства за 2010 рiк. Прийняття рiшення сплати дивiдендiв.
7. Про прийняття рiшення про переведення випуску акцiй iз документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя).
8. Про обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується, та затвердження умов договору з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв товариства
9. Про обрання зберiгача, який буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується, та затвердження умов договору зi зберiгачем
10. Про визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства, дiї договору з реєстратором, припинення операцiй в системi реєстру
11. Про затвердження протоколу рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй
12. Про визначення порядку повiдомлення акцiонерiв товариства про прийнятi рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй та порядку вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй
13. Про визначення типу та змiну найменування товариства
14. Про внесення змiн та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї
15. Про затвердження положення про наглядову раду
16. Вiдкликання та обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
наглядової ради
17. Вiдкликання та обрання членiв ревiзiйної комiсiї. Затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
ревiзiйної комiсiї
18. Про реалiзацiю будiвлi лiтера "М" (котельня).
Черговими загальними зборами акцiонерiв обранi робочi органи зборiв та затверджений регламент проведення зборiв, затвердженi звiти правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2009 рiк, напрямки подальшої дiяльностi, звiт спостережної ради товариства, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за звiтний перiод та рiчна фiнансова звiтнiсть за 2009 рiк. З питання порядку денного щодо покриття збиткiв, отриманих в звiтному роцi, вирiшено покрити збиток звiтного року за рахунок майбутнiх прибуткiв. Прийнято рiшення про дематерiалiзацiю акцiй товариства, обрано депозитарiй, з яким буде укладений договiр про обслуговування емiсiї та зберигача, де будуть вiдкривати рахунки депонентам. Прийняли рiшення про визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства, дiї договору з реєстратором, припинення операцiй в системi реєстру. Затвердили протокол про дематерiалiзацiю, визначили порядок повiдомлення акцiонерiв товариства про прийнятi рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй та порядку вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй. Вирiшили питання про визначення типу та змiну найменування товариства. Прийняли рiшення про внесення змiн та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердили положення про Наглядову раду товариства. Вiдкликали та обрали членiв наглядової ради. Затвердили умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради. Вiдкликали та обрали членiв ревiзiйної комiсiї. Затвердили умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї. Прийняли рiшення про реалiзацiю будiвлi лiтера "М" (котельня).
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв товариства не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi не скликались. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: